证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2021-020
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于回复深圳证券交易所重组问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳证券交易所中小板公司管理部：
就贵所于2021年3月5日下发的《关于对北京东方中科集成科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2021】第5号）（以下称“重组问询函”）的要求，北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“东方中科”）会同本次交易的相关各方及各中介机构就《重组问询函》所提问题逐项进行了认真核查及分析说明，并出具《北京东方中科集成科技股份有限公司关于深圳证券交易所之回复》（以下简称“本回复”）。
在本回复中，除非文义载明，相关简称与《北京东方中科集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《报告书》”）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。
重组问询函所列问题 黑体、加粗
对问题的回复 宋体
《报告书》补充披露或修改的内容 楷体、加粗
本回复中任何表格中若出现与表格所列数值总和不符，如无特殊说明则均为采用四舍五入而致。
目 录
目 录............................................................................................................................................... 2
问题1................................................................................................................................................ 3
问题2................................................................................................................................................ 4
问题3.............................................................................................................................................. 14
问题4..............................................................................................................................................22
问题5.............................................................................................................................................. 30
问题6.............................................................................................................................................. 55
问题7..............................................................................................................................................60
问题8.............................................................................................................................................. 70
问题9.............................................................................................................................................. 85
问题10............................................................................................................................................ 90
问题11.......................................................................................................................................... 101
问题12.......................................................................................................................................... 110
问题13 .......................................................................................................................................... 113
问题14 .......................................................................................................................................... 121
问题15.......................................................................................................................................... 124
问题16 .......................................................................................................................................... 126
问题17.......................................................................................................................................... 127
问题18.......................................................................................................................................... 138
问题1、《报告书》显示，你公司拟发行股份购买万里红78.33%股权，交易对方万里锦程创业投资有限公司（以下简称“万里锦程”）持有万里红29.46%股权，万里锦程在本次交易中向你公司出让万里红28.04%股权。
请补充披露你公司对万里红剩余股权的安排，以及本次交易未购买万里锦程剩余1.42%股权的原因，你公司是否有进一步收购计划，若有，后续收购是否与本次交易构成一揽子交易及理由。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
回复：
一、请补充披露你公司对万里红剩余股权的安排，以及本次交易未购买万里锦程剩余1.42%股权的原因，你公司是否有进一步收购计划，若有，后续收购是否与本次交易构成一揽子交易及理由
上市公司对万里红剩余21.67%的股权暂无明确的后续收购计划安排。
万里锦程本次交易未出售万里红剩余1.42%的股权，系上市公司和万里锦程根据自身交易诉求安排的结果。2015年，万里红股东蔡义望将持有万里红的股权全部转让给万里锦程，蔡义望转让的股份数对应到目前的万里红股份比例为1.42%，由于未能联系蔡义望取得其关于历史转让情况的书面说明，无法排除存在争议或纠纷可能性，因此本次交易将对应份额的股份做出了排除，通过保留部分股权不参与本次交易的方式，确保本次交易的标的资产不存在纠纷和潜在纠纷。目前对于上述1.42%的股权，上市公司无后续收购计划，若未来该部分股权得以确认，且在不存在纠纷或潜在纠纷风险情况下，上市公司有可能与万里锦程根据届时的万里红运营情况，另行谈判沟通，但不与本次交易构成一揽子交易。
上述内容已在《报告书》“第三节 交易对方基本情况/一、发行股份购买资
产的交易对方”补充披露。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
