北新集团建材股份有限公司 “质量回报双提升”行动方案进展公告
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-020
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，于2024年3月制定了“质量回报双提升”行动方案。“质量回报双提升”行动方案具体内容详见公司于2024年3月7日披露于深圳证券交易所网站（）及巨潮资讯网（）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》，现将相关进展情况公告如下：
一、聚焦主业，加速推进“一体两翼，全球布局”发展战略落地
公司聚焦石膏板、防水材料和涂料三大产品体系，围绕发展、技术、采购、营销等领域加强主业之间的协同融合，深挖协同潜力；推动泰国、波黑等石膏板生产线，防水卷材、防水砂浆和防水涂料生产线，以及粉末涂料生产线等项目的投资建设；完成嘉宝莉的联合重组，有序推进后续整合工作；通过公开摘牌及协议收购方式联合重组浙江大桥油漆有限公司（以下简称“浙江大桥”），联合重组浙江大桥事项涉及的工商变更登记已完成，2025年2月28日浙江大桥纳入公司合并报表范围，加快推进公司向消费类建材综合制造商和服务商转型。
二、科技创新，点燃高质量发展强引擎
公司持续提升研发经费投入，2024年研发经费投入金额10.58亿元，同比增长11.19%。公司成立科技委，统筹规划科技战略和研发方向，实施科研项目分类分级管理，开展关键核心技术攻关，主要围绕功能性石膏板、低碳智能数字化“六零工厂”建设、高性能防水材料、特种功能涂料等领域开展研究。截至2024年末，公司累计有效发明专利1,616件，发明专利占比超过30%。
三、夯实治理，提升规范运作水平
公司健全法人治理结构，完成了1位董事和1位监事的调整，调整了部分高级管理人员，修订了董事会专门委员会工作细则及独立董事制度等，进一步夯实治理基础；规范三会一层运作，发挥董事会专门委员会、独立董事和专业机构的作用，提升决策水平；为中小股东参加股东大会提供便利，听取投资者的意见和建议，增强投资者的话语权和获得感；围绕战略目标实施风险管理与内部控制，确保业务稳健运营。
四、完善信披，坚持以投资者需求为导向
公司以投资者需求为导向，开展信息披露和投资者交流活动，主动披露生产线建设、融资情况等与投资者投资决策相关的信息；通过参加中国建材集团集体业绩说明会、举办分析师会议等方式，保持与投资者的良好互动与沟通，提高公司透明度。
五、稳健经营，树牢回报投资者理念
公司树牢回报投资者理念，坚持稳健经营，2024年实现归母净利润36.47亿元，同比增长3.49%。公司2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的股份总额1,689,507,842股为基数，按每10股派发现金红利8.65元（含税），共分配利润1,461,424,283.33元，2024年度现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为40.07%。
公司将继续落实“质量回报双提升”行动方案，聚焦主业，提升核心竞争力，夯实公司治理，强化规范运作，持续提升信息披露质量，践行可持续发展理念，加强投资者沟通交流，积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司投资价值。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2025年3月25日
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-008
北新集团建材股份有限公司
2024年度监事会工作报告
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2024年度严格按照《公司法》及公司章程、公司监事会议事规则等相关规定，认真履行监事会职责，参与了公司重大决策事项的讨论，审议了公司的定期报告，对公司董事会的召开及决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履职情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会召开了六次会议，会议情况如下：
（一）第七届监事会第五次会议
该会议于2024年3月18日召开，审议通过了以下议案：
1、《2023年年度报告及摘要》；
2、《2023年度财务决算报告》；
3、《2023年度利润分配预案》；
4、《关于确定2023年度审计费用及聘任2024年度审计机构的议案》；
5、《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》；
6、《2023年度内部控制评价报告》；
7、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
8、《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》；
9、《2023年度监事会工作报告》。
决议公告刊登于2024年3月20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：）和巨潮资讯网（网址：）。
（二）第七届监事会第十次临时会议
该会议于2024年4月26日召开，审议通过了《公司2024年第一季度报告》。决议公告刊登于2024年4月27日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：）和巨潮资讯网（网址：）。
（三）第七届监事会第六次会议
该会议于2024年8月21日召开，审议通过了以下议案：
1、《2024年半年度报告及其摘要》；
2、《关于追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》；
3、《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
4、《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。
决议公告刊登于2024年8月23日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：）和巨潮资讯网（网址：）。
（四）第七届监事会第十一次临时会议
